一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要,寧波海運股份有限公司(以下簡稱“公司”)在原預計的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上,擬增加與部分關(guān)聯(lián)方在日常經(jīng)營中發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額。本次增加預計的關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需求,遵循公平、公正的市場原則,不會對公司的獨立性構(gòu)成影響,亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。
二、增加關(guān)聯(lián)交易預計的具體內(nèi)容
本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易預計主要涉及公司自營和代理貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務。隨著公司航運及物流業(yè)務的拓展,特別是國際市場的進一步開拓,預計與關(guān)聯(lián)方在上述業(yè)務領(lǐng)域的合作將有所增加。增加的交易類型主要包括:
三、關(guān)聯(lián)方介紹與定價原則
本次交易涉及的關(guān)聯(lián)方均為與公司存在長期穩(wěn)定合作關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)。關(guān)聯(lián)交易的定價將遵循市場化原則,參照同期向獨立第三方提供或購買同類服務、商品的市場價格協(xié)商確定,確保交易價格的公允性。
四、交易目的及對公司的影響
本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預計是為了滿足公司業(yè)務發(fā)展的實際需要,有利于保障公司主營業(yè)務的穩(wěn)定開展,充分利用關(guān)聯(lián)方的市場資源與渠道優(yōu)勢,提升公司整體運營效率,符合公司和全體股東的利益。該類關(guān)聯(lián)交易是在公平互利的基礎(chǔ)上進行的,不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響,公司的主要業(yè)務也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、審議程序
公司董事會已對本次增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的事項進行了審議,關(guān)聯(lián)董事在表決時已按規(guī)定回避。該事項尚需提交公司股東大會審議批準,屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見,認為該關(guān)聯(lián)交易預計事項符合公司實際情況,定價公允,決策程序合法合規(guī),不存在損害公司及股東利益的情形。
六、備查文件
特此公告。
寧波海運股份有限公司董事會
XXXX年XX月XX日
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更新時間:2026-04-08 18:35:14
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